Află totul despre
asociați.asociați.

Clear Data este o platformă care oferă acces rapid și sigur la informații despre societățile din România și din alte șase țări ale Uniunii Europene. În plus, punem la dispoziție date despre persoanele expuse public (PEP) și sancțiuni internaționale, pentru a sprijini companiile să facă afaceri în siguranță, respectând toate reglementările în vigoare, în special Legea 129/2019 și Legea 202/2008.

Clear Data este un produs dezvoltat de compania Process Lab, fondată în 2021 în Brașov, o echipă de profesioniști dedicați transformării digitale prin inovație și tehnologie. Process Lab a fost premiată pentru inovație în cadrul programului de incubare Innovation Labs și al acceleratorului de startup-uri InnovX, recunoașteri care confirmă calitatea și impactul soluțiilor noastre.

Platforma este oferită atât în limba română cât și în limba engleză.

Plata pentru creditele achiziționate prin intermediul platformei Clear Data, conform pachetelor disponibile pe website, se efectuează prin procesatorul de plăți integrat, care acceptă majoritatea cardurilor emise de instituțiile bancare din România și din alte țări. Pentru volume mai mari de credite, pachete personalizate sau dezvoltări adaptate cerințelor specifice ale clienților, vă invităm să contactați echipa Clear Data pentru o ofertă dedicată.

Scopul platformei Clear Data este de a centraliza și structura informații provenite din surse publice deschise, pentru a sprijini organizațiile în procesul de conformare la cerințele legale aplicabile în România și în alte jurisdicții europene. Prin accesul la date verificate și actualizate, Clear Data contribuie la prevenirea și combaterea spălării banilor, oferind entităților reglementate instrumente eficiente pentru evaluarea riscurilor și respectarea standardelor de conformitate.

Datele privind statutul unei societăți (inclusiv informații despre activitate, inactivitate, adresă, cod TVA și alte detalii relevante) sunt actualizate zilnic. De asemenea, platforma Clear Data efectuează actualizări zilnice ale informațiilor referitoare la persoanele expuse public (PEP), precum și ale datelor provenite din Monitorul Oficial al României și Portalul Instanțelor de Judecată. Totodată, sunt integrate și înregistrările privind societățile nou-înființate, pentru a asigura acuratețea și actualitatea informațiilor oferite utilizatorilor noștri.

Da. Platforma Clear Data include o secțiune dedicată monitorizării portofoliului de clienți, atât pentru persoane juridice, cât și pentru persoane fizice. Pentru entitățile înscrise în serviciul de monitorizare, oferim alerte zilnice privind: modificări în listele de sancțiuni internaționale, actualizări referitoare la persoanele expuse public (PEP) și persoanele conectate acestora, schimbări în statusul societăților, inclusiv informații despre insolvență, sediul social sau administratori. Acest serviciu permite clienților noștri să gestioneze proactiv riscurile și să mențină conformitatea permanentă cu reglementările în vigoare.

Prin intermediul API-ului Clear Data, poți prelua în siguranță seturi de date financiare și juridice despre companiile cu care colaborezi, direct în sistemele tale interne. Accesul la API se realizează pe baza unui cont de membru, asociat unui abonament activ. În funcție de tipul de abonament, se aplică o limită lunară de interogări, stabilită pentru a asigura utilizarea optimă a resurselor. De asemenea, API-ul oferă acces la întregul portofoliu de date disponibile în platformă, inclusiv informațiile din Monitorul Oficial, Partea a IV-a, asigurând o imagine completă și actualizată asupra mediului de afaceri.

Platforma Clear Data include un modul de monitorizare a tranzacțiilor (Transaction Monitoring) dezvoltat intern de echipa noastră, precum și un modul complementar creat de partenerii noștri specializați (folosit de peste 30 de companii din Uniunea Europeană). Aceste soluții sunt destinate companiilor care trebuie să verifice tranzacțiile în raport cu listele de sancțiuni internaționale, persoanele expuse politic (PEP) și rudele acestora, precum și să implementeze măsuri eficiente pentru prevenirea fraudelor și conformarea la reglementările AML/CFT. Pentru mai multe detalii despre funcționalitățile disponibile și integrarea acestui serviciu, te rugăm să iei legătura cu echipa Clear Data.

Da, oferim acces gratuit la platforma Clear Data pentru elevi, studenți, jurnaliști și pentru proiecte cu scop umanitar, în condițiile adaptării la nevoile lor specifice. Pentru a beneficia de acest tip de acces, te rugăm să iei legătura cu echipa noastră, iar noi îți vom oferi o soluție personalizată, în funcție de scopul și natura proiectului tău.