Fă screening în raport cu fiecare listă. Potrivește cu încredere. Scalează fără compromisuri.
Screeningul în raport cu listele de supraveghere verifică clienții, contrapărțile și alte entități în raport cu listele de sancțiuni, bazele de date PEP și alte liste de supraveghere pentru a identifica persoanele sau organizațiile supuse unor restricții sau unui due diligence sporit. Este o cerință de reglementare în toate jurisdicțiile majore din întreaga lume.
Autoritățile de reglementare se așteaptă ca tu să faci screening pentru clienți, contrapărți și entități conexe în raport cu listele de sancțiuni, bazele de date PEP și alte liste de supraveghere. Provocarea este să faci acest lucru cu acuratețe pentru numeroase nume, limbi și jurisdicții, cu date de risc în continuă schimbare.
Cu Clear Data, obții rezolvare de entități, potrivire ajustabilă și selecție configurabilă a listelor din peste 500 de surse de date. Mai puține fals-pozitive, mai multe riscuri reale identificate și actualizări procesate în ore, nu în zile.
Screening de precizie pentru fiecare dimensiune a riscului.
Screening de sancțiuni
Screening PEP
Fă screening în raport cu persoanele expuse politic și cu rudele și asociații lor apropiați. Configurează ce categorii de roluri să fie verificate și când să oprești screeningul unui PEP după ce acesta părăsește rolul de expunere politică.
Screening de adrese
Returnează rezultate bazate exclusiv pe potrivirea adreselor, indiferent de nume sau de tipul entității. Tot mai important pentru conformitatea comercială și riscul părților conexe.
Screening de locație
Confirmă dacă vreo entitate are legături cu o locație listată după nume, naționalitate, înregistrare sau adresă. Surprinde riscurile pe care screeningul bazat doar pe nume le ratează.
Re-alertare configurabilă
Controlează când datele ar trebui să declanșeze o re-alertare, în funcție de natura modificării de la ultima revizuire. Definește ce constituie o modificare semnificativă în funcție de apetitul de risc și segmentul de nume, astfel încât doar modificările semnificative să genereze muncă.
Eficient la scară
Datele tale de risc și numele clienților sunt rezolvate și indexate, astfel încât screeningul de nume și screeningul modificărilor de listă rămân eficiente la scară, chiar și în portofolii mari de clienți.
Întrebări frecvente despre screeningul listelor de supraveghere.
Screeningul listelor de supraveghere verifică clienții, contrapărțile și alte entități în raport cu listele de sancțiuni, bazele de date PEP și alte liste de supraveghere de reglementare pentru a identifica persoanele sau organizațiile supuse unor restricții sau unui due diligence sporit. Este o cerință de reglementare în toate jurisdicțiile majore, în toate jurisdicțiile majore.
Screeningul de sancțiuni verifică entitățile în raport cu liste de persoane, organizații și țări supuse unor restricții comerciale sau financiare impuse de organisme precum OFAC, UE sau HM Treasury. Screeningul PEP identifică persoanele expuse politic, persoane aflate în roluri publice proeminente care pot prezenta un risc ridicat de corupție sau mită. Ambele sunt obligatorii conform reglementărilor AML, dar servesc scopuri de risc diferite.
Clear Data rezolvă identitatea între sisteme de scriere și limbi, fiind optimizat pentru tiparele de nume românești și din Europa Centrală și de Est. Gestionează transliterările, pseudonimele, diminutivele și componentele denumirilor organizațiilor pe care furnizorii globali le ratează adesea.
Când o listă de sancțiuni este actualizată, monitorizarea continuă a Clear Data declanșează o revizuire incrementală a entităților afectate. Doar modificările semnificative generează alerte noi, potrivirile deja rezolvate nu sunt verificate din nou, reducând zgomotul și menținând analiștii concentrați pe riscul cu adevărat nou.
Te costă rezultatele tale de screening al listelor de supraveghere?
Află cum se compară screeningul tău de sancțiuni și PEP. Programează un diagnostic de screening gratuit cu un specialist Clear Data.